એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બુધવારે મહારાષ્ટ્રમાં ચૂંટણીલક્ષી બિટકોઈન કેસ સાથે જોડાયેલા ગૌરવ મહેતાના છત્તીસગઢ સ્થિત પરિસર પર દરોડા પાડ્યા હતા. મની લોન્ડરિંગ કેસની ચાલી રહેલી તપાસના ભાગરૂપે આ સર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે છત્તીસગઢની રાજધાની રાયપુરમાં મહેતાના પરિસરમાં પીએમએલએની જોગવાઈઓ હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. ભાજપે NCP (શરદચંદ્ર પવાર)ના નેતા અને બારામતીના સાંસદ સુપ્રિયા સુલે અને કોંગ્રેસના નેતા નાના પટોલે પર ચાલી રહેલી ચૂંટણીમાં બિટકોઈનનો ગેરકાયદેસર ઉપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેના નેતાઓએ સુલેનો અવાજ હોવાનું દર્શાવતું રેકોર્ડિંગ વગાડ્યું હતું. સુલેએ આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે.
મહારાષ્ટ્રમાં મતદાન વચ્ચે ગભરાટ
288 સભ્યોની મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા માટે બુધવારે મતદાન ચાલુ છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ED મહેતા અને અન્ય કેટલાક લોકોની ભૂમિકાની તપાસ કરી રહી છે, જેમણે નિર્દોષ લોકો પાસેથી બિટકોઇન (2017 માં રૂ. 6,600 કરોડ) ના રૂપમાં “મોટી” રકમ એકઠી કરી હતી અને તેમને માસિક 10 ટકાનું ખોટું વચન આપ્યું હતું બિટકોઈનના રૂપમાં ‘રીટર્ન’. આ મામલો મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હીમાં નોંધાયેલી પોલીસ એફઆઈઆર સાથે સંબંધિત છે.
બિટકોઈનની હેરાફેરીનો મામલો શું છે?
ખરેખર, આ કૌભાંડનો માસ્ટરમાઈન્ડ અમિત ભારદ્વાજ નામનો વ્યક્તિ હતો જેણે બિટકોઈનમાં રોકાણના નામે આ કૌભાંડ કર્યું હતું. સેંકડો રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. બિટકોઈનમાં રોકાણ કરવાથી દર મહિને 10% વળતરનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. આ કૌભાંડ બાદ અમિત ભારદ્વાજ દુબઈ ભાગી ગયો હતો પરંતુ તેને ભારત પરત મોકલી દેવામાં આવ્યો હતો. વર્ષ 2022માં હાર્ટ એટેકથી તેમનું અવસાન થયું હતું. આ કૌભાંડમાં અમિત ભારદ્વાજે યુક્રેનમાં બિટકોઈન માઈનિંગ ફાર્મ ખોલવાના નામે શિલ્પા શેટ્ટીના પતિ રાજ કુન્દ્રાને 285 બિટકોઈન આપ્યા હતા. તે સમયે આ બિટકોઈન્સની કિંમત લગભગ 150 કરોડ રૂપિયા હતી.
મહારાષ્ટ્ર અને પંજાબમાં આ મામલામાં લગભગ 40 FIR નોંધવામાં આવી હતી. આ કેસની તપાસ માટે તપાસ ટીમમાં ભૂતપૂર્વ IPS અને સાયબર નિષ્ણાત રવિન્દ્ર નાથનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. આરોપ છે કે પૂણેના તત્કાલિન પોલીસ કમિશનર અમિતાભ ગુપ્તા અને એક IPS ભાગ્યશ્રીએ આ બિટકોઈન વોલેટ્સ પર કબજો કર્યો હતો અને તેના બદલામાં તે બિટકોઈન વોલેટ્સ રાખવામાં આવ્યા હતા જેમાં પૈસા નહોતા.
રવિન્દ્રનાથ જેલમાં ગયા ત્યારે ગૌરવ મહેતાએ જુબાની આપી હતી.
આ કૌભાંડમાં રવિન્દ્રનાથની ધરપકડ કરીને જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. રવિન્દ્રનાથ જેલમાં ગયા ત્યારે ગૌરવ મહેતાએ જુબાની આપી હતી. આ કેસમાં ગૌરવ મહેતા મહત્ત્વનું પાત્ર છે. આ કેસમાં EDએ શિમ્પી ભારદ્વાજ, નીતિન ગૌર અને નિખિલ મહાજનની ધરપકડ કરી હતી. શિમ્પી ભારદ્વાજ અમિત ભારદ્વાજના ભાઈ અજય ભારદ્વાજની પત્ની છે. EDએ અમિત ભારદ્વાજ અને તેમના પરિવાર વિરુદ્ધ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરી છે.
‘સુપ્રિયા સુલે-નાના પટોલેએ બિટકોઈન કૌભાંડની રોકડ ચૂંટણીમાં ખર્ચી હતી’
પૂર્વ IPS ઓફિસર રવિન્દ્રનાથે કહ્યું, ‘મારી કંપનીએ મને 2018માં એક કેસની તપાસ માટે ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સપર્ટ તરીકે બોલાવ્યો હતો. તે કેસમાં 2022માં છેતરપિંડીના આરોપ હેઠળ મારી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. મેં ટ્રાયલ પછી 14 મહિના જેલમાં વિતાવ્યા. તે દરમિયાન હું વિચારતો હતો કે શું થયું? શું હતો મામલો? મને કેમ ફસાવવામાં આવ્યો? મારી સાથે બીજા સાથીદારો પણ હતા. અમે સત્ય જાણવા માટે કામ કરી રહ્યા હતા.
અમિત ભારદ્વાજની 2018માં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી
આ સાથે પૂર્વ IPSએ કહ્યું, ‘અમારી વિરુદ્ધ એક સાક્ષી ગૌરવ મહેતા છે, જે સારથી એસોસિએટ્સ નામની ઓડિટ ફર્મનો કર્મચારી છે. ગઈકાલે એક દિવસ પહેલા તેણે મને 4-5 કલાક માટે ઘણી વખત ફોન કર્યો, પરંતુ મેં જવાબ આપ્યો નહીં. અંતે, જ્યારે મેં જવાબ આપ્યો ત્યારે તેણે મને કહ્યું કે 2018 માં જ્યારે અમિત ભારદ્વાજની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેની પાસે ક્રિપ્ટોકરન્સી હાર્ડવેર વોલેટ હતું. તે વોલેટ તત્કાલીન કમિશનર અમિતાભ ગુપ્તાએ બદલી નાખ્યું હતું અને બીજું વોલેટ રાખવામાં આવ્યું હતું. અમારી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી પરંતુ અસલી ગુનેગાર અમિતાભ ગુપ્તા અને તેમની ટીમ હતી.
આ રીતે સુપ્રિયા સુલેનું નામ સામે આવ્યું
ભૂતપૂર્વ આઈપીએસ અધિકારીએ કહ્યું, ‘તેણે (ગૌરવ મહેતા) અમિતાભ ગુપ્તા અને ભાગ્યશ્રી નૌટકે નામના બે આઈપીએસ અધિકારીઓના નામ લીધા. તેમણે બે નેતાઓના નામ લીધા, એક સુપ્રિયા સુલે અને નાના પટોલે. પાટીલે આરોપ લગાવ્યો કે આ પછી તેણે મને કહ્યું કે આ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બિટકોઈનનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે.
મહારાષ્ટ્ર લોકસભા ચૂંટણીમાં ફંડિંગ કરવામાં આવ્યું
પાટીલે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે મહારાષ્ટ્રમાં લોકસભાની ચૂંટણીના ફંડ માટે બિટકોઈન નાણાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. પાટીલ કથિત સાક્ષી ગૌરવ મહેતા દ્વારા કથિત રીતે મોકલવામાં આવેલી વોઈસ નોટ્સ હોવાનો દાવો કરે છે. ભૂતપૂર્વ IPS અધિકારીએ કહ્યું, ‘સુપ્રિયા સુલેએ ત્રણ વૉઇસ નોટ મેસેજ મોકલ્યા છે, જેમાં તેમણે ગૌરવને બિટકોઈન રિડીમ કરવાનું કહેતા સાંભળ્યા છે કારણ કે ચૂંટણી માટે ફંડની જરૂર છે. તેણીએ તેમને તપાસ અંગે ચિંતા ન કરવાની ખાતરી આપતા પણ સાંભળ્યા છે અને એકવાર તેઓ સત્તામાં આવશે ત્યારે તેઓ તેને સંભાળશે.
