Binance
Binance Penalty: કેનેડામાં મની લોન્ડરિંગના કેસમાં હવે Binance સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. અગાઉ, યુએસમાં પણ ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ કંપની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
વિશ્વની સૌથી મોટી ક્રિપ્ટો-એક્સચેન્જ કંપની Binance ને થોડા દિવસોમાં તેનો બીજો મોટો આંચકો લાગ્યો છે. આ બીજો ફટકો કેનેડા દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે, જ્યાં મની લોન્ડરિંગના આરોપમાં Binance પર $4.38 મિલિયનનો જંગી દંડ લાદવામાં આવ્યો છે.
કેનેડાની એન્ટી મની લોન્ડરિંગ એજન્સી ‘ફાઇનાન્સિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એન્ડ રિપોર્ટ્સ એનાલિસિસ સેન્ટર ઓફ કેનેડા’એ ગુરુવારે આ કાર્યવાહી વિશે માહિતી આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે Binance પર દંડ લાદવામાં આવ્યો છે.
વાસ્તવમાં, Binance ને ઘણી વખત એજન્સી સાથે વિદેશી મની બિઝનેસ તરીકે રજીસ્ટર કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. બાઈનન્સે ઘણી સમયમર્યાદા પછી પણ સૂચનાઓનો અમલ કર્યો નથી.
બિનાન્સે ગયા વર્ષે કેનેડામાં તેની કામગીરી બંધ કરી દીધી હતી. કંપની પર આરોપ છે કે તેણે 1 જૂન, 2021 અને 19 જુલાઈ, 2023 વચ્ચે 5,902 કેસમાં 10 હજાર કેનેડિયન ડૉલરથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન વિશે ઓથોરિટીને જાણ કરી ન હતી.
અગાઉ, Binance અમેરિકામાં મની લોન્ડરિંગના આરોપોનો પણ સામનો કરી ચૂકી છે, જેમાં કંપની $4.32 બિલિયનનો દંડ ચૂકવવા સંમત થઈ છે.
Binanceના સહ-સ્થાપક અને ભૂતપૂર્વ મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી ચાંગપેંગ ઝાઓને પણ અમેરિકામાં ચાલી રહેલા કેસમાં જેલની સજા થઈ છે. અમેરિકાના મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદા અને પ્રતિબંધોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ તેને 4 મહિનાની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે.
Binanceના સહ-સ્થાપક ચાંગપેંગ ઝાઓએ યુએસમાં $50 મિલિયન ફોજદારી દંડ અને યુએસ કોમોડિટી ફ્યુચર ટ્રેડિંગ એસોસિએશનને અલગથી $50 મિલિયનની ચુકવણી કરી છે.